Percheziții în Neamţ și București: Evaziune fiscală la o stație ITP

Polițiștii au descins marți, 11 iunie, la mai multe adrese din Roman și București.

Acțiunea este coordonată de Parchetul General și IGPR și face parte din ampla operațiune „JUPITER”.

Sunt vizate infracțiuni economice grave, în special evaziune fiscală.

Prejudiciu din activități ITP

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț şi a Biroului Investigații Roman au executat, joi, patru mandate de percheziție.

Trei dintre acestea au avut loc în municipiul Roman, iar una în București.

Vizat de anchetă este administratorul unei firme din Roman care prestează activități de inspecție tehnică periodică (ITP).

„În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, administratorul unei societăți comerciale, din Roman, nu ar fi înregistrat în actele contabile ale societății toate veniturile realizate din activitățile de inspecție tehnică periodică sau conexe sustrăgându-se de la plata unor obligații fiscale, în valoare de aproximativ 117.000 de lei”, a transmis IPJ Neamţ.

Cesiune fictivă pentru mascarea infracțiunii

Administratorul a încercat să șteargă urmele activității ilegale.

Pentru a evita un dosar penal pentru evaziune fiscală, acesta ar fi cesionat fictiv părțile sociale ale societății comerciale.

Dosarul penal este instrumentat sub atenta supraveghere a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.

În urma descinderilor de marți, anchetatorii au descoperit și ridicat numeroase înscrisuri cu valoare probatorie.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

Acţiunea „JUPITER” este coordonată de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Român